ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের ফরেন অ্যাসেটস কন্ট্রোল অফিস, বা ওঅঅসি, যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা, এবং সন্ত্রাসবাদ, মাদক পাচার, অর্থ লন্ডারিং এবং অন্যান্য অবৈধ ক্রিয়াকলাপে জড়িত গোষ্ঠী ও ব্যক্তিদের আর্থিক বিধিনিষেধগুলি তত্ত্বাবধান করে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি এবং অন্যান্যরা তাদের গ্রাহক ডেটাবেসে যেকোন নাম সরকারের ঘড়ি তালিকাগুলির সাথে মেলে কিনা তা দেখার জন্য পর্যায়ক্রমে একটি "OFAC চেক" সম্পাদন করতে হয়।
চেক সঞ্চালন
OFAC ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর তালিকা বজায় রাখে যাদের সাথে এটি ব্যবসা করা অবৈধ। নির্দিষ্ট শিল্পের সংস্থান - আর্থিক পরিষেবাদি, আমদানি / রপ্তানি ও বীমা সহ - এই তালিকাগুলির বিরুদ্ধে তাদের গ্রাহক ডেটাবেসগুলি অবশ্যই যাচাই করতে হবে। দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলির মতো কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও অবশ্যই ওএইচসি চেক চালাতে হবে। কত ঘন ঘন কোম্পানি এবং প্রতিষ্ঠান চেক পরিচালনা করা উচিত তাদের শিল্পের জন্য প্রযোজ্য নির্দিষ্ট প্রবিধান উপর নির্ভর করে। বাণিজ্যিক সফ্টওয়্যার পাওয়া যায় যা OFAC তালিকাগুলির সাথে ডেটাবেসগুলির তুলনা করে, অথবা কোম্পানিগুলি তালিকাগুলির সাথে তাদের গ্রাহকদের নামগুলি নিজে নিজে তুলনা করতে পারে।
যখন একটি ম্যাচ আছে
যখন একটি গ্রাহকের নামটি একটি ঘড়ির তালিকাতে একটি নামের সাথে মেলে বলে মনে হয়, তখন OFAC একটি "হিট" যাচাই করার জন্য কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। প্রায়শই, মিলগুলি মিথ্যা অ্যালার্ম হতে থাকে যা অবজ্ঞা করা যেতে পারে - তবে প্রথমে OFAC পদ্ধতি অনুসরণ না করেই। OFAC এবং অন্যান্য সরকারী ঘড়ি তালিকা সম্পর্কিত যথাযথ পরিশ্রম পরিচালনা ব্যর্থতা গুরুতর নাগরিক এবং ফৌজদারী জরিমানা হতে পারে। এই পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে 30 বছরের কারাদণ্ড এবং $ 20 মিলিয়ন জরিমানা অন্তর্ভুক্ত।
