কিভাবে কর্পোরেট প্রতারণা রিপোর্ট করতে

কর্পোরেট জালিয়াতি বিশ্বজুড়ে একটি বড় উদ্বেগ, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোন ভিন্ন। এনরন সম্ভবত কর্পোরেট জালিয়াতির প্রধান উদাহরণ, যা হোয়াইট-কালার অপরাধ হিসাবেও পরিচিত। সার্টিফাইড ফ্রড এক্সাইমার্সের ২004 এর পরিসংখ্যান অনুসারে, "প্রতারণা ও অপব্যবহারের পরিমাণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংস্থাগুলি বছরে 660 বিলিয়ন ডলারের বেশি খরচ করে।" অতএব, জালিয়াতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা সরকারী সংস্থাগুলির দ্বারা রিপোর্টগুলি পরিচালনা করার জন্য কর্মচারীদের সাথে যোগাযোগ করা উচিত। জালিয়াতি সম্পর্কে রিপোর্ট করতে এবং এটির প্রতিবেদন করার জন্য আপনাকে কী জানা দরকার তা জানার জন্য বিচারের জন্য বিচার করার জন্য সংস্থার সময়মত পদক্ষেপ নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে।

আপনি অভিযোগ করছেন কর্পোরেট জালিয়াতি প্রযোজ্য যে কোনো প্রমাণ সংগ্রহ করুন। জড়িত ব্যক্তিদের নাম, ঠিকানা, তারিখ এবং অন্যান্য সনাক্তকারী তথ্য সবচেয়ে সহায়ক। সংক্ষেপে কিছু বাক্য অনুচ্ছেদ মধ্যে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন। পরিস্থিতি পরিচালনা করার জন্য সেরা সংস্থার ওয়েবসাইট প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন। উদাহরণস্বরূপ, মেইল ​​চিঠিপত্রের সাথে জালিয়াতি করার জন্য তাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মার্কিন ডাক পরিষেবাটি অবহিত করুন।

জালিয়াতি দাবিত্যাগের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সংস্থাগুলির যে কোনও স্থানীয় সংস্থা এবং কর্তৃপক্ষকে নির্ধারণ করুন। উদাহরণস্বরূপ, স্থানীয় পুলিশ বিভাগ সব ধরনের জালিয়াতির সাথে সম্পর্কিত এবং একটি কেস নম্বর সরবরাহ করে। একটি প্রাথমিক রেফারেন্স হিসাবে রাষ্ট্র এবং ফেডারেল কর্তৃপক্ষ রিপোর্ট যখন কেস নম্বর ব্যবহার করুন। পুলিশ প্রতিবেদনের পরিস্থিতি এবং দলিলপত্র যাচাইয়ের একটি সারসংক্ষেপ প্রয়োজন। প্রতারণার সাথে জড়িত অপরাধের অভিযোগে হট লাইনের মাধ্যমে, ব্যক্তি বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে থানার জালিয়াতি বিভাগের সাথে যোগাযোগ করুন।

আপনার রাষ্ট্র অ্যাটর্নি জেনারেল জালিয়াতি রিপোর্ট। আপনি অ্যাটর্নি জেনারেলের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে একটি প্রতিবেদন জমা দিতে পারেন। আপনার অ্যাটর্নি জেনারেলের যোগাযোগের তথ্য সনাক্ত করার জন্য ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অফ অ্যাটর্নি জেনারেল (NAAG) সাইটে যান। সাধারণত, আপনি কোম্পানির বিশদের সাথে যে ধরনের জালিয়াতির অভিযোগ করছেন তা শ্রেণীবদ্ধ করতে হবে। অ্যাটর্নি জেনারেল কোনও ধরণের জালিয়াতি, যেমন বন্ধকী এবং ইন্টারনেট স্ক্যামগুলি নিয়ে।

পদক্ষেপ নেওয়া হয় তা নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ফেডারেল সরকার সংস্থা যোগাযোগ করুন। ফেডারেল ট্রেড কমিশন (এফটিসি) ব্যবসা প্রথাগুলিতে অনিয়ম অভিযোগকারী ভোক্তাদের কাছ থেকে জালিয়াতি অভিযোগ নেয়। এফটিসি ছাড়াও, বড় কর্পোরেট জালিয়াতি আচরণের জন্য এফবিআই সবচেয়ে ভাল সম্পদ হতে পারে। এফবিআই হটলাইনকে 888-622-0117 এ কল করুন। বড় ক্ষেত্রে, একাধিক সংস্থা একসঙ্গে কাজ করে, তাই আপনাকে পৃথকভাবে প্রতিটি এক সাথে যোগাযোগ করতে হতে পারে।

নির্দিষ্ট ব্যবসা খাতের হ্যান্ডেল করার জন্য ডিজাইন করা উপযুক্ত বিশেষ সংস্থার জালিয়াতি প্রতিবেদন করুন। উদাহরণস্বরূপ, আর্থিক খাত অপরাধের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) এবং গোপন পরিষেবা প্রকাশ করা উচিত। আর্থিক জালিয়াতি উভয় চুক্তি, যা কর্পোরেট জালিয়াতির সাথে মোকাবিলা করার সময় সমস্যাযুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, অন্য পক্ষের কাছে কোনও কোম্পানির ভুল উপস্থাপনা এবং জাল টাকা ব্যবহারের প্রতিটি সংস্থার সাথে প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। ব্যাংক এবং হেজ তহবিল সংস্থাগুলি আর্থিক খাত বিভাগে পড়ে এমন সংস্থার উদাহরণ। জালিয়াতির ধরনের সম্পূর্ণ তালিকা এবং অভিযোগের প্রতিবেদন করার পদ্ধতিগুলির জন্য, প্রতিটি সংস্থার ওয়েবসাইট দেখুন। প্রতিটি সংস্থার ওয়েবসাইটগুলি আপনার যোগাযোগের তথ্য এবং পরিস্থিতির তদন্তের জন্য তদন্তের প্রয়োজন।

কোন অতিরিক্ত বিবরণ প্রয়োজন কিনা তা নির্ধারণ প্রতিটি সংস্থা সঙ্গে অনুসরণ করুন। অভিযোগগুলির পরিমাণের কারণে, আপনি একটি প্রতিক্রিয়া পাবেন না, তাই আপনাকে কয়েক বার অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হতে পারে।

পরামর্শ

• জাতীয় হোয়াইট কলার অপরাধ কেন্দ্র (এনডাব্লিউ 3 সি) থেকে ইন্টারনেট অপরাধ নিবন্ধনের জন্য সহায়তা পান। তারা তাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ইন্টারনেট অপরাধ অভিযোগ ফাইল করতে এবং স্থানীয়, রাজ্য এবং ফেডারেল পর্যায়ে যথাযথভাবে এবং নিরাপদে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে সহায়তা করতে পারে। জালিয়াতি রিপোর্টিং প্রক্রিয়া সম্পর্কে এবং কর্পোরেট জালিয়াতি সম্পর্কে কারও কাছে সাধারণ নির্দেশিকাটির জন্য, "গ্রাহক প্রতারণা প্রতিবেদন" দেখুন (সম্পদ দেখুন)।